Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Рубин"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУБИН"

1.3. Место нахождения эмитента: 385765 Республика Адыгея Майкопский район ст.Кужорская ул.Лесная 1

1.4. ОГРН эмитента: 1020100694690

1.5. ИНН эмитента: 0104009209

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33020-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0104009209

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018

2. Содержание сообщения

Вид собрания- внеочередное

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие)

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные рег № 1-01-33020-E от 29.12.2001 г. сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) – код не присвоен

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования- 11 февраля 2019 года, Республика Адыгея, Майкопский район, станица Кужорская ул.Лесная 1, 10 часов 00 минут, бюллетени не направлялись;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)- время начала регистрации 09 часов 30 мин;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) бюллетени не направлялись;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 09.01.2019;

повестка дня общего собрания акционеров:

1. О реорганизации открытого акционерного общества «РУБИН» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «РУБИН» с местом нахождения 385765 Республика Адыгея, Майкопский район, станица Кужорская ул.Лесная 1.

2. О порядке и об условиях осуществления преобразования открытого акционерного общества «РУБИН» в общество с ограниченной ответственностью «РУБИН».

3. Об определении порядка обмена акций открытого акционерного общества «РУБИН» на доли общества с ограниченной ответственностью «РУБИН».

4. Об избрании генерального директора общества с ограниченной ответственностью «РУБИН».

5. Об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью «РУБИН».

6. Об утверждении передаточного акта.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 января 2019 г. по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, станица Кужорская ул.Лесная 1 с 10.00 до 15.00. Телефон директора 8 928 469-10-50.

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Бота Александр Юрьевич

3.2. Дата подписи: 28.12.2018 г. М.П.