Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РБК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572
1.5. ИНН эмитента: 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 7 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Есипенко Ирина Вячеславовна, Медведев Вадим Владимирович, всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить решение единственного участника ООО «НКР» - ПАО «РБК» со следующими формулировками:
1. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором ООО «НКР» Лукашуком Кириллом Андреевичем согласно представленному проекту.
2. Определить размер выплачиваемых Генеральному директору ООО «НКР» Лукашуку К.А. вознаграждений, премий и компенсаций в соответствии с условиями заключаемого с ним Трудового договора.
3. Поручить единственному участнику Общества – ПАО «РБК» подписать от имени ООО «НКР» Трудовой договор с Генеральным директором ООО «НКР» Лукашуком К.А. в утвержденной редакции.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 12 февраля 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 126 от 13 февраля 2019 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 33/19/рбк от 01.01.2019г.)
Селиванов И.А.
3.2. Дата 13.02.2019г.