Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75

1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702

1.5. ИНН эмитента: 1644003838

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 20.02.2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за январь 2019 года и утверждение бюджета на март 2019 года.

2.3.2. Об исполнении целей и проектов ИТ-Стратегии: факт 2018 года и планы на 2019 - 2020 годы.

2.3.3. Динамика изменений соотношения объемов запасов и объемов добычи нефти в соответствии с принятой Стратегией 2030 с целью воспроизводства запасов по месторождениям.

2.3.4. О выполнении инвестиционной программы за 2018г.

2.3.5. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.3.6. О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2018 год.

2.3.7. О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.

2.3.8. О регламенте подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;

Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.

3. Подпись:

3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" ______________ Д.М. Гамиров

3.2. Дата подписи: 20.02.2019 г. М.П.