Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников акционеров эмитента - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
- дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2019 года.
- место проведения: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 98, Дворец культуры «Нефтьче».
- время проведения: начала собрания 10.00 часов по московскому времени.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не предусмотрено Уставом.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
? предварительная регистрация с 18 по 20 июня 2019 года. Время регистрации с 8.00 до 17.00 часов по адресу г. Альметьевск, ул. Заслонова, дом 20, аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
? регистрация в день проведения собрания с 8 час. 30 мин в здании Дворца культуры «Нефтьче».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18 июня 2019 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2019 года.
На основании статьи 56, пункта 1 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Исполнительной дирекции юридически оформить исполнение регистратором функции счетной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: не рассматривалась.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Решение о порядке ознакомления с информацией Советом директоров не рассматривалось.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, принявший 27 февраля 2019 года решение о созыве годового общего собрания, Протокол № 10 от 27.02.2019 г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции привилегированные именные бездокументарные: Дата регистрации 26.10.2001г., регистрационный номер: 2-03-00161-А. (ISIN): RU0006944147
Акции обыкновенные именные бездокументарные: Дата регистрации: 26.10.2001г., регистрационный номер: 1-03-00161-А. (ISIN): RU0009033591
3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 27.02.2019 г. М.П.