Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам 2018 года.
2. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита по итогам 2018 года.
3. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества, по итогам 2018 года.
4. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по РСБУ по результатам аудита по итогам 2018 года.
5. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот».
6. О финансовом хеджировании в Группе «Аэрофлот».
7. О благотворительной и спонсорской деятельности (включая использование фондов).
8. Об изменениях в группе тарифов.
9. О наземном обслуживании в аэропорту Шереметьево.
10. Об инновационных идеях в области дополнительных доходов и клиентского сервиса.
11. Разное.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления __________________ А.В.Мелёхин
(подпись)
3.2. Дата «04» марта 2019 г. М.П.