Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МегаФон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21.03.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.04.2019 до 10:00 Московского времени, за исключением случая, когда все члены Совета директоров одобрят сокращенный срок 27.03.2019 до 12:00 Московского времени, либо все члены Совета директоров представят бюллетени в указанный сокращенный срок.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Одобрение сокращения срока подачи бюллетеней для голосования и назначения даты окончания приема бюллетеней.
2. Информация по деятельности Общества в области слияний и поглощений.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-7/19 от 14.01.2019)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 22.03.2019г.