Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75

1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702

1.5. ИНН эмитента: 1644003838

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании приняли участие 14 из 15 человек. Кворум имеется. Результаты голосования – единогласно по принятым вопросам:

- Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2019 года, утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2019 года.

2.1.1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2019 года принять к сведению.

2.1.2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2019 года, а также на второй квартал 2019 года принять.

- О стратегии развития ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина во внешних регионах: производственные и финансовые цели, проекты и мероприятия.

2.1.3. Доклад заместителя генерального директора - главного геолога принять к сведению.

2.1.4. Исполнительной дирекции обеспечить выполнение программы развития проектов во внешних регионах на 2019 год.

2.1.5. Считать целесообразными и поддержать стратегические инициативы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина поиска новых перспективных объектов инвестирования за пределами РТ.

- Об исполнении целей и проектов Инновационно-технологической Стратегии: факт 2018 года, среднесрочные и долгосрочные проекты.

2.1.6. Информацию директора центра технологического развития об исполнении целей и проектов Инновационно-технологической стратегии: факт 2018 года, среднесрочные и долгосрочные проекты принять к сведению.

- О рекомендации общему годовому собранию акционеров аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2019 год.

2.1.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2019 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 23 марта 2019 года, протокол № 11.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;

Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.

3. Подпись:

3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" ______________ Д.М. Гамиров

3.2. Дата подписи: 25.03.2019 г. М.П.