Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НФМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 143300, Московская область, город Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, дом 23

1.4. ОГРН эмитента: 1025003752069

1.5. ИНН эмитента: 5030007588

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09847-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030007588/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.07.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Принятие решения о заключении, изменении или расторжении сделок, стоимость которых превышает 100 000 000 рублей» принято решение:

В соответствии с пп.9.2.22 п.9.2 ст. 9 Устава Общества принять решение о заключении сделок, стоимость которых превышает 100 000 000 рублей, а именно:

Договор № 1133-68 от 11.10.2011 г. в редакции дополнительного соглашения №10 от 15.05.2018 г. между АО «НФМЗ» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», на существенных условиях, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Договор № 2209/2018-ИП28 между АО "НФМЗ" и АО "Финвал Энерго" на существенных условиях, согласно Приложению № 1 к настоящему решению

По вопросу 2 «О присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех"» принято решение:

1.Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), размещенным Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

2. Поручить заместителю генерального директора – управляющему директору Общества:

2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

2.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

16.07.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:

19.07.2018, протокол №10

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - Управляющий директор

__________________ Дическул М.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2019г. М.П.