Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НФМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 143300, Московская область, город Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, дом 23

1.4. ОГРН эмитента: 1025003752069

1.5. ИНН эмитента: 5030007588

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09847-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030007588/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.07.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров АО "НФМЗ"» принято решение:

В соответствии с пп.11.2.46 п. 11.2 ст. 11 Устава АО "НФМЗ" утвердить перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества:

- утверждение реестра активов социального назначения;

- утверждение, изменение Реестра критически значимых активов;

- использование и распоряжение критически значимыми активами

По вопросу 2 «Об утверждении Реестра критически значимых активов (профильных) АО "НФМЗ"» принято решение:

В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 ст. 11 устава АО "НФМЗ" утвердить Реестр критически значимых активов (профильных) согласно Приложению №1 к настоящему решению.

По вопросу 3 «Об избрании Председателя Совета директоров АО "НФМЗ"» принято решение:

В соответствии с п. 1 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 11.7 ст. 11 Устава Общества, избрать Председателем Совета директоров акционерного общества "Наро-Фоминский машиностроительный завод" Мельникова Владимира Вячеславовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

10.07.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:

13.07.2018, протокол №9

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - Управляющий директор

__________________ Дическул М.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2019г. М.П.