Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НФМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 143300, Московская область, город Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, дом 23

1.4. ОГРН эмитента: 1025003752069

1.5. ИНН эмитента: 5030007588

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09847-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030007588/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.07.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

04.07.2018 года, Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский переулок, д.23.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 9 856.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 9 856.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 9 659.

Кворум – 98.0012%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня:

«ЗА» - 9659 (100%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с пп.15, 16 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дать согласие на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

09.07.2018, протокол № 1

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-09847-А, дата государственной регистрации - 01.04.2013 г.

обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-09847-А-002D, дата государственной регистрации - 26.09.2017 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - Управляющий директор

__________________ Дическул М.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2019г. М.П.