Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Фольксваген Банк РУС»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107711000044

1.5. ИНН эмитента: 7750005605

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3500

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; http://www.vwbank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «15» апреля 2019 года, Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; с 15.00 до 16.00;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на заседании присутствовало по 2 представителя от каждого участника Общего собрания участников. Кворум имелся;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря Собрания.

2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Банка за 2018 год.

3. О распределении прибыли/убытков Банка за 2018 год.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за 2018 год.

5. Об утверждении аудитора на 2019 год.

6. О результатах самостоятельной оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета Банка за 2018 г.

7. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Банка, присутствовавших при принятии решений.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По всем вопросам: Результаты голосования: «ЗА» - по 2 представителя от каждого участника Общего собрания участников, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно;

Формулировка решения принятого по первому вопросу повестки дня:

1.1. Избрать г-на М. Мерготта Председателем Собрания. Избрать г-на У.Туманна Секретарем Собрания.

1.2. Г-н Л.Х. Зантельманн и г-н М.Мерготт, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на Собрании.

1.2. Г-н Х. Хесске и г-н У.Туманн, действующие от лица Фольксваген Банк ГмбХ, которое владеет 1% долей Банка, будут обладать 1% голосов на Собрании.

Формулировка решения принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Банка за 2018 год.

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Банка в размере 676 875 397 (Шестьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч триста девяносто семь) рублей 13 копеек в следующем порядке:

считать чистую прибыль Банка в размере 676 875 397 (Шестьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч триста девяносто семь) рублей 13 копеек как нераспределенную прибыль.

Формулировка решения принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (аудит годового отчета и финансовой отчетности за 2018 год)- 130 800 (Сто тридцать тысяч восемьсот) долларов США (не вкл. НДС), согласно Соглашению № MOS-ABAS-FS-26405781-A016-219-18 на оказание аудиторских услуг от «21» ноября 2018 года.

Формулировка решения принятого по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором Банка на 2019 год, а также на 2020 год до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Банка, и поручить независимому аудитору Банка провести очередную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка по окончании 2019 финансового года до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Банка.

Формулировка решения принятого по шестому вопросу повестки дня:

Принять во внимание результаты самостоятельной оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета за 2018 г.

Формулировка решения принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Cогласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации было предложено определить способ подтверждения принятых решений и состав участников Банка, принявших участие в настоящем Собрании, а именно подтвердить единогласное принятие участниками Банка решений по всем вопросам повестки дня настоящего Собрания, и состав участников Банка, принявших участие в настоящем Собрании, путем подписания настоящего Протокола Председателем и Секретарем Собрания.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 11-о, дата составления: 15.04.2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, т.к. эмитент не является акционерным обществом.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка

А.Ю. Рогов

3.2. Дата 15.04.2019г.