Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Лидер-Инвест»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Лидер-Инвест»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1047796714646

1.5. ИНН эмитента 7705619586

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55338-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного Общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания 14 мая 2019 года, при определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 11 мая 2019 года; место проведения собрания: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20 (офис АО «Реестр», переговорная); время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 минут по московскому времени; в качестве почтовых адресов, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования используется следующий адрес: РФ, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 9 (АО «Лидер-Инвест»).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания - очная (совместное присутствие), но при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученный Обществом не позднее 11 мая 2019 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 апреля 2019 года.

2.7. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

2. О согласии на совершение (предварительное одобрение) взаимосвязанной крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

3. О согласии на совершение (предварительное одобрение) взаимосвязанной крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

4. О согласии на совершение (предварительное одобрение) взаимосвязанной крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

5. О распределении прибыли прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 22 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года до времени окончания собрания, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 9.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55338-Н, 16.05.2005, даты регистрации дополнительных выпусков 28.08.2013 г., 17.12.2014 г., 19.08.2015 г., 21.07.2016 г., 10.07.2017 г.

3. Подпись

3.1. Президент АО «Лидер-Инвест» М.С. Берлович

(подпись)

3.2. Дата “15” апреля 2019 г. М.П.