Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 197372, г.Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 32, литера А, помещение 2-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=958
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание принятых решений:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления, члена Правления Банка – Алексеева Дмитрия Алексеевича в день, предшествующий дню внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк».
Последним днем действия полномочий Алексеева Дмитрия Алексеевича считать день, предшествующий дню внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк» (последний день существования ПАО «Балтийский Банк»).
Расторгнуть Трудовой договор с Председателем Правления ПАО «Балтийский Банк» Алексеевым Дмитрием Алексеевичем по соглашению сторон (пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) в день, предшествующий дню внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк».
Направить в территориальное учреждение Банка России уведомление об освобождении Алексеева Дмитрия Алексеевича от должности Председателя Правления, члена Правления Банка.
Предоставить лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО «Балтийский Банк», право подписания указанного уведомления, а также любых других необходимых в этой связи документов, направляемых в Банк России и в иные государственные органы.».
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка – Беляевой Елены Алексеевны в день, предшествующий дню внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк».
Последним днем действия полномочий Беляевой Елены Алексеевны считать день, предшествующий дню внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк» (последний день существования ПАО «Балтийский Банк»).
Расторгнуть Трудовой договор с заместителем Председателя Правления ПАО «Балтийский Банк» Беляевой Еленой Алексеевной по соглашению сторон (пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) в день, предшествующий дню внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк».
Направить в территориальное учреждение Банка России уведомление об освобождении Беляевой Елены Алексеевны от должности заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка.
Предоставить лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО «Балтийский Банк», право подписания указанного уведомления, а также любых других необходимых в этой связи документов, направляемых в Банк России и в иные государственные органы.».
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Банка – Киселева Павла Александровича в день, предшествующий дню внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк».
Последним днем действия полномочий Киселева Павла Александровича считать день, предшествующий дню внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк» (последний день существования ПАО «Балтийский Банк»).
Расторгнуть Трудовой договор с заместителем Председателя Правления ПАО «Балтийский Банк» Киселевым Павлом Александровичем по соглашению сторон (пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) в день, предшествующий дню внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк».
Направить в территориальное учреждение Банка России уведомление об освобождении Киселева Павла Александровича от должности заместителя Председателя Правления Банка.
Предоставить лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО «Балтийский Банк», право подписания указанного уведомления, а также любых других необходимых в этой связи документов, направляемых в Банк России и в иные государственные органы.».
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия члена Правления Банка – Екимовой Тамары Николаевны в день, предшествующий дню внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк».
Последним днем действия полномочий Екимовой Тамары Николаевны считать день, предшествующий дню внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Балтийский Банк» (последний день существования ПАО «Балтийский Банк»).
Направить в территориальное учреждение Банка России уведомление о прекращении полномочий члена Правления Банка Екимовой Тамары Николаевны.
Предоставить лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО «Балтийский Банк», право подписания указанного уведомления, а также любых других необходимых в этой связи документов, направляемых в Банк России и в иные государственные органы.».
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23.04.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/СД от 23.04.2019 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10300128В; дата его государственной регистрации: 12.09.2014.
3. Подпись
Председатель Правления
ПАО «Балтийский Банк» Д.А. Алексеев
23 апреля 2019 года