Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЭНЕРГОМАШ"

(далее именуемое: ОАО "ЭНЕРГОМАШ" или "Общество"

или "акционерное общество" или "эмитент")

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭНЕРГОМАШ"

1.3. Место нахождения эмитента: 174211, Новгородская область, Чудовский район,

город Чудово, Грузинское шоссе, дом 158

1.4. ОГРН эмитента: 1025300721050

1.5. ИНН эмитента: 5318000280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04770-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25439

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24 апреля 2019 г.

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное).

Годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).

Собрание (совместное присутствие).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04770-D, 04 января 1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2019 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 174211, Новгородская область, Чудовский район, город Чудово, Грузинское шоссе, дом 158 (актовый зал).

Время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут 31 мая 2019 г.

Бюллетени для голосования не направляются.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

16 часов 30 минут 31 мая 2019 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Общее собрание акционеров НЕ проводится в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

06 мая 2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться.

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: 8 (816-65) 49-235.

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется с 08 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г. в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Россия, г. Чудово Новгородской области, Грузинское ш.,

д. 158 (приемная генерального директора), в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Собрания.

3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, то данное лицо должно предъявить свой паспорт.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, указанного в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени физического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя физического лица или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя юридического лица, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, или доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства Российской Федерации, то лицу необходимо предъявить паспорт, нотариально заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.

Контактный телефон: 8 (816-65) 49-235.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества В.Н. Васильев

(подпись)

3.2. Дата 24 апреля 2019 г.

М.П.