О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а
1.4. ОГРН эмитента: 1026501017828
1.5. ИНН эмитента: 6509000854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00134-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Пресненская набережная 2, гостиница «Новотель», зал Москва 1;
2.4. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а;
2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 июня 2019 года с 11-00 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2019 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, в размере, установленном внутренними документами общества;
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Начиная с 18 мая 2019 года в рабочее время по следующему адресу: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 16, отдел ценных бумаг, телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291. Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения;
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-00134-А и датой его государственной регистрации - 05.02.1993г.
2.10. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 апреля 2019 года.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25 апреля 2019 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"
__________________ Павлов А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.04.2019г. М.П.