Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а
1.4. ОГРН эмитента: 1026501017828
1.5. ИНН эмитента: 6509000854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00134-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 члена совета директоров, заочная форма проведения заседания, 6 из 7 членов Совета директоров (Темяков Е.Е., Кленов Д., Шеянов В.В., Кукин А.В., Кондаков К.В., Гирнева Н.Г.) представили бюллетени для голосования, кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 6 голосов (единогласно).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров общества» решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» в форме совместного присутствия (собрания).
2. Утвердить:
2.1. Дату проведения годового общего собрания акционеров – 07 июня 2019 года.
2.2. Время начала собрания – 12 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации участников собрания 07 июня 2019 года с 11 часов 00 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
2.4. Место проведения собрания: г. Москва, Пресненская набережная 2, гостиница «Новотель», зал Москва 1.
2.5. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.
По вопросу повестки дня: «О повестке дня годового общего собрания акционеров общества» решили:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, в размере, установленном внутренними документами общества.
По вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества» решили:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 13 мая 2019 года.
По вопросу повестки дня: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления» решили:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
3. Годовая бухгалтерская отчетность.
4. Заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли
6. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества.
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
Начиная с 18 мая 2019 г., информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочее время по следующему адресу: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 16, отдел ценных бумаг, телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291. Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.
По вопросу повестки дня: «О тексте сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества» решили: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества, приведенный в приложении №1 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня: «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества» решили:
Утвердить комиссию по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в составе:
1. Кукин В.А. (председатель комиссии)
2. Басырова О.А. (заместитель председателя комиссии), начальник отдела ценных бумаг;
3. Коткина А.Н., начальник юридического отдела;
4. Вагин Е.А., начальник представительства в г. Москва.
По вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета общества» решили:
1. Утвердить (предварительно) годовой отчет общества за 2018 год.
2. Вынести годовой отчет ОАО «Сахалинское морское пароходство» за 2018 год на рассмотрение годового общего собрания акционеров общества.
По вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров общества по распределению прибыли по итогам 2018 года» решили:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить по итогам 2018 года дивиденды в денежной форме в размере 1 рубль 07 копеек на каждую акцию (2140% к номинальной стоимости акции), в целом направив на выплату дивидендов 20 000 675,40 рублей (32,8% прибыли общества), установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20.06.2019г.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров оставить в распоряжении общества 40 976 421,89 рублей.
По вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества» решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества: бюллетень №1 (вопросы №1-2, 4-6), бюллетень №2 (вопрос №3).
Решение не принято по вопросу: «О совершении сделки – предоставлении Открытым акционерным обществом «Сахалинское морское пароходство» поручительства на всю сумму обязательств, а также обеспечения в виде последующего залога недвижимого имущества – морского судна «Кунашир», при кредитовании ООО «Сахмортэк» (далее - «Заемщик») Южно-Сахалинским отделением № 8567 ПАО «Сбербанк» в размере 50 000 000 рублей для пополнения оборотных средств сроком на 24 месяца»: Итоги голосования: «за» – 2 (два голоса), «против» – 4 (четыре голоса), «воздержался» – 0.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25 апреля 2018 года, протокол б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А, дата государственной регистрации выпуска - 05.02.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"
__________________ Павлов А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.04.2019г. М.П.