Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Полиграфическое предприятие №3"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Полиграфическое предприятие №3"

1.3. Место нахождения эмитента: 191014, г.Санкт-Петербург, Литейный пр., д.55

1.4. ОГРН эмитента: 1027809230460

1.5. ИНН эмитента: 7825368006

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02391-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7825368006/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2 Форма проведения общего собрания: очное собрание по месту нахождения ЗАО "Полиграфическое предприятие N 3"

2.3 Дата и место проведения: 15 мая 2019 года.

2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 72-1П-6551, дата государственной регистрации выпуска 28 ноября 1996 г.

2.5 Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества составляет 500 260 (пятьсот тысяч двести шестьдесят). Общее число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании Общества - 333 481 (триста тридцать три тысячи четыреста восемьдесят один) голос, что составляет 66,66 % от общего числа голосующих.

2.6 Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об избрании Совета директоров ЗАО «Полиграфическое предприятие № 3».

2. Об избрании ревизионной комиссии ЗАО «Полиграфическое предприятие № 3».

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об утверждении аудитора Общества.

2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решения по всем вопросам проводить открытым голосованием, с бюллетенями для голосования;

1. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Строкин Александр Павлович, Колотов Александр Александрович, Корольков Дмитрий Викторович, Трифонова Ольга Олеговна, Роговцова Екатерина Петровна;

2. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Лысак И.Н., Зотову Е.А.;

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. В связи с отсутствием прибыли вопрос о ее распределении не рассматривать, дивиденды по итогам года не начислять и не выплачивать.

4. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Финанс»

2.8 Дата составление протокола общего собрания: 15 мая 2019 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ЗАО "Полиграфическое предприятие №3"

__________________ Венгеров И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2019г. М.П.