Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерное общество "Юпитер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Юпитер"
1.3. Место нахождения эмитента: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская
1.4. ОГРН эмитента: 1022304293780
1.5. ИНН эмитента: 2341000727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32862-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2424; http://aoupiter.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня:
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
3. Определение почтового адреса для направления бюллетеней;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров;
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров;
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка её предоставления;
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования;
9. Определение времени начала регистрации акционеров на годовом общем собрании
акционеров;
10. Утверждение годового отчета за 2018 год;
11. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;
12. Утверждение аудитора;
13. Утверждение кандидата в ревизоры.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32862-Е от 14.01.2001
3. Подпись
3.1. Директор
В.А. Череп
3.2. Дата 16.05.2019г.