Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерное общество "Юпитер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Юпитер"
1.3. Место нахождения эмитента: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская
1.4. ОГРН эмитента: 1022304293780
1.5. ИНН эмитента: 2341000727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32862-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2424; http://aoupiter.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании приняли участие пять из пяти членов совета директоров АО «Юпитер» (Лизунов А.П., Горощик А.А., Федотенко В.А., Тищенко С.С., Горшкова А.В.). Кворум имеется
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
провести годовое общее собрание акционеров в очной форме (совместное присутствие).
По второму вопросу:
определить датой проведения очередного общего собрания акционеров 24.06.2019;
определить местом проведения собрания акционеров адрес: Краснодарский край, Ленинградский
район, станица Ленинградская, улица Ленина, 139;
определить время проведения собрания 09:00
По третьему вопросу:
определить почтовым адресом для направления бюллетеней: 353742, Краснодарский край,
Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Ленина, 139.
По четвертому вопросу:
определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 01.06.2019.
По пятому вопросу:
утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения собрания;
2. Избрание членов совета директоров;
3. Избрание ревизора;
4. Утверждение аудитора;
5. Ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии.
По шестому вопросу:
- утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания;
- в соответствии со ст. 13.12 устава, сообщение о проведении собрания опубликовать в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.aoupiter.ru.
По седьмому вопросу:
предоставить для ознакомления акционерам АО «Юпитер» следующую информацию:
1. Отчет совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год;
2. Заключение ревизора;
3. Заключение аудитора;
4. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год;
5. Сведения о кандидатах в совет директоров;
6. Сведения о кандидате в ревизоры;
7. Сведения об аудиторе.
Предоставить возможность ознакомиться с материалами собрания с 01.06.2019 по 24.06.2019 (по
рабочим дням с 08:00 до 10:00) по адресу: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район,
станица Ленинградская, улица Ленина,139.
По восьмому вопросу:
утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания,
предложенные на рассмотрение совета директоров.
По девятому вопросу:
определить временем начала регистрации акционеров на собрании 08:30.
По десятому вопросу:
утвердить годовой отчет за 2018 год.
По одиннадцатому вопросу:
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.
По двенадцатому вопросу:
утвердить ООО «Канон-Аудит», ИНН 6165061503 в качестве аудитора Общества.
По тринадцатому вопросу:
утвердить Крохмаль Анну Юрьевну в качестве кандидата в ревизоры Общества.
2.3.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32862-Е от 14.01.2001
3. Подпись
3.1. Директор
В.А. Череп
3.2. Дата 16.05.2019г.