Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313

1.5. ИНН эмитента: 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Абоймов С.И., Иванов Е.М., Кирюхин В.А., Колмогоров В.В., Лымарев А.В., Орехов К.Н., Попов И.С.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Отменить решение Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» от 24.12.2018 (Протокол № 7 (464)) по вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) и получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Образовательная инфраструктура».

Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Образовательная инфраструктура» в 2019 году, по которому ПАО «Иркутскэнерго» внести в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Образовательная инфраструктура» в 2019 году денежные средства в размере 750 000 000 рублей.

По вопросу № 2. Определить цену по договору подряда и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда с ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (Исполнитель), по которому Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика комплекс строительно-монтажных работ по объекту: «Сооружения для передачи паровых нагрузок, химически очищенной воды (ХОВ) и возврата конденсата с участка № 1 ТЭЦ-9 на участок ТЭЦ-9. Трубопроводы пара, ХОВ, возврата конденсата» (Участок ТЭЦ-9. 3-й район) в объеме, определенном договором и в соответствии с технической документацией, являющейся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную договором цену.

Общая стоимость работ, выполняемых по договору, составляет 260 551 454 рубля, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ, в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ – 260 533 391 рубль, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ;

- стоимость поставляемого оборудования – 18 063 рубля, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ;

Кроме того, стоимость давальческих материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику, составляет 38 793 920 рублей. Стоимость давальческих материалов является ориентировочной и принимается по фактическим затратам.

Сроки выполнения работ: с даты подписания договора по 01.08.2020.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2019 года, протокол № 13 (470).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Причко

3.2. Дата 17.05.2019г.