Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Дубовскхлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дубовскхлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Дубовский район, с.Дубовское, пер.Элеваторный, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1026100853327
1.5. ИНН эмитента: 6108000173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30671-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19349
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дубовскхлебопродукт»
Открытое акционерное общество «Дубовскхлебопродукт» настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дубовскхлебопродукт», далее именуемого «Собрание».
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения Собрания: 21.06.2019 г.
Место проведения Собрания:Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2.
Время проведения Собрания: 10 часов 30 минут по московскому времени.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:28.05.2019 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции (регистрационный номер выпуска 1-01-30671-Е от 16.06.2003).
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществаза 2018 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2, кабинет Генерального директора ОАО «Дубовскхлебопродукт», с «29» мая 2019 года по «21» июня 2019 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору ОАО «Дубовскхлебопродукт» - Воскресенкому Александру Николаевичу.
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер 1-01-30671-Е. Дата присвоения 16.06.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Воскресенский
3.2. Дата 29.05.2019г.