Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Башинформсвязь»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202561686
1.5. ИНН эмитента: 0274018377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201; http://www.bashtel.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам № 1 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год», № 2 «О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 отчетного года», № 3 «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
Рекомендовать акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2018 отчетного года в размере 1 548 492 516 (Один миллиард пятьсот сорок восемь миллионов четыреста девяносто две тысячи пятьсот шестнадцать) руб. 76 коп. следующим образом:
- 774 374 836 (Семьсот семьдесят четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) руб. 11 коп. направить на выплату дивидендов;
- 774 117 680 (Семьсот семьдесят четыре миллиона сто семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 65 коп. не распределять.
2. Дивиденды выплатить в денежной форме в следующем размере:
- 22 747 954 (Двадцать два миллиона семьсот сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб. 83 коп. по привилегированным акциям типа А, из расчета 0,629 руб. на одну акцию;
- 751 626 881 (Семьсот пятьдесят один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят один) руб. 28 коп. по обыкновенным акциям, из расчета 0,792 руб. на одну акцию.
3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 10 июля 2019 г.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2019 года, протокол № 21.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009059216.
2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100176.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Долгоаршинных
3.2. Дата 03.06.2019г.