Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество птицефабрика "Ворсменская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО птицефабрика "Ворсменская"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, деревня Ясенцы
1.4. ОГРН эмитента: 1025202122494
1.5. ИНН эмитента: 5252000689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11271-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7082
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2019
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
годовое, собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11271-Е.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
25 июня 2019 года в 14 часов 00 минут в зале заседаний Общества по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, деревня Ясенцы, почтовый адрес: Российская Федерация, 606117, Нижегородская область, Павловский район, деревня Ясенцы.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 13 часов 00 минут МСК 25 июня 2019 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров Общества не проводится в форме заочного голосования;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2019 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества птицефабрика «Ворсменская» по результатам 2018 года.
2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества птицефабрика «Ворсменская».
3. Избрание Ревизора Акционерного общества птицефабрика «Ворсменская».
4. Утверждение аудитора Акционерного общества птицефабрика «Ворсменская».
5. О выплате вознаграждения Ревизору Акционерного общества птицефабрика «Ворсменская» в период исполнения им своих обязанностей и установление размера такого вознаграждения.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества птицефабрика «Ворсменская» в течении 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к собранию акционеров, в экономическом отделе Общества по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, деревня Ясенцы, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов). Телефон: 8 (83171) 298 – 00.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения.
Акционер вправе принять участие в собрании одним из двух указанных далее способов:
1) зарегистрироваться для участия в собрании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения собрания в указанные дату и время. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера на общем собрании также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
2) направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетени должны быть получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Э. Парфенцев
3.2. Дата 04.06.2019г.