Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313

1.5. ИНН эмитента: 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Абоймов С.И., Иванов Е.М., Клюев А.А., Лобанов А.М., Лымарев А.В., Орехов К.Н., Попов И.С.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 3: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 4: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 5: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 6: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 7: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 8: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1:

Избрать членами Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Абоймова Сергея Ивановича, Иванова Егора Михайловича, Лымарева Андрея Владимировича.

Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» Иванова Егора Михайловича.

По вопросу № 2:

Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Абоймова Сергея Ивановича, Иванова Егора Михайловича, Попова Игоря Сергеевича.

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Иванова Егора Михайловича.

По вопросу № 3:

Избрать членами Комитета по бюджету Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Малевинскую Анну Александровну, Рафееву Юлию Викторовну, Хардикова Михаила Юрьевича.

Избрать Председателем Комитета по бюджету Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Хардикова Михаила Юрьевича.

По вопросу № 4:

Утвердить фактическое выполнение ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» Причко О.Н. за 2018 год.

По вопросу № 5:

Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору оказания транспортных услуг № 866/2019 от 09.01.2019 (далее – Договор) с АО «Иркутскэнерготранс» (Исполнитель), в соответствии с которым дополняется общий перечень предоставляемых Заказчику по Договору грузовых и специальных транспортных средств.

По вопросу № 6:

Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделок с ООО «Ирбейский разрез» (Заемщик), в совершении которых имеется заинтересованность:

- дополнительного соглашения к договору займа № 15 от 20.12.2006;

- дополнительного соглашения к договору займа № 142 от 18.05.2012;

- дополнительного соглашения к договору займа № 1010 от 11.12.2006,

в соответствии с которыми Заемщик обязуется вернуть займы в срок до 30.06.2022, кроме того, Заемщик имеет право досрочно вернуть займы, при этом письменно уведомив Займодавца за 3 рабочих дня до планируемой даты погашения.

По вопросу № 7:

Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 104 от 24.03.2016 (далее – Договор) с ООО «ТГРК» (Заемщик), в соответствии с которым Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 31.12.2022 и уплатить на нее указанные в Договоре проценты.

По вопросу № 8:

Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Клюева Александра Алексеевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.06.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.06.2019, протокол № 2 (473).

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора (Доверенность от 19.06.2019 № 272)

А.Н. Цветков

3.2. Дата 28.06.2019г.