Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313
1.5. ИНН эмитента: 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Абоймов С.И., Иванов Е.М., Клюев А.А., Лобанов А.М., Лымарев А.В., Орехов К.Н., Попов И.С.
Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 3: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 4: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 5: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 6: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 7: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 8: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Избрать членами Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Абоймова Сергея Ивановича, Иванова Егора Михайловича, Лымарева Андрея Владимировича.
Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» Иванова Егора Михайловича.
По вопросу № 2:
Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Абоймова Сергея Ивановича, Иванова Егора Михайловича, Попова Игоря Сергеевича.
Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Иванова Егора Михайловича.
По вопросу № 3:
Избрать членами Комитета по бюджету Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Малевинскую Анну Александровну, Рафееву Юлию Викторовну, Хардикова Михаила Юрьевича.
Избрать Председателем Комитета по бюджету Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Хардикова Михаила Юрьевича.
По вопросу № 4:
Утвердить фактическое выполнение ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» Причко О.Н. за 2018 год.
По вопросу № 5:
Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору оказания транспортных услуг № 866/2019 от 09.01.2019 (далее – Договор) с АО «Иркутскэнерготранс» (Исполнитель), в соответствии с которым дополняется общий перечень предоставляемых Заказчику по Договору грузовых и специальных транспортных средств.
По вопросу № 6:
Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделок с ООО «Ирбейский разрез» (Заемщик), в совершении которых имеется заинтересованность:
- дополнительного соглашения к договору займа № 15 от 20.12.2006;
- дополнительного соглашения к договору займа № 142 от 18.05.2012;
- дополнительного соглашения к договору займа № 1010 от 11.12.2006,
в соответствии с которыми Заемщик обязуется вернуть займы в срок до 30.06.2022, кроме того, Заемщик имеет право досрочно вернуть займы, при этом письменно уведомив Займодавца за 3 рабочих дня до планируемой даты погашения.
По вопросу № 7:
Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 104 от 24.03.2016 (далее – Договор) с ООО «ТГРК» (Заемщик), в соответствии с которым Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 31.12.2022 и уплатить на нее указанные в Договоре проценты.
По вопросу № 8:
Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Клюева Александра Алексеевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.06.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.06.2019, протокол № 2 (473).
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора (Доверенность от 19.06.2019 № 272)
А.Н. Цветков
3.2. Дата 28.06.2019г.