Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГИПРОНИИАВИАПРОМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20

1.4. ОГРН эмитента: 1027700012867

1.5. ИНН эмитента: 7714013456

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20948; http://www.e-diselosure.ru/portal/company.aspx?id=20948

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.07.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение

о решениях общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»

1.3. Место нахождения эмитента 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20

1.4. ОГРН эмитента 1027700012867

1.5. ИНН эмитента 7714013456

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09769-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20948

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2019г. по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20., в 11.00 (время начала регистрации 10.00)

2.4. кворум общего собрания акционеров: Имеется.

2.5. повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2018 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества - ООО «ОСТИН-ФИНАНС» (ОГРН 1077764487228, адрес места нахождения:119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, д. 3А стр. 4).

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.

2.6.1. Утверждение годового отчета Общества.

Результаты голосования: ЗА: 24 043, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Решение: Утвердить годовой отчет Общества.

2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Результаты голосования: ЗА: 24 043 , ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

2.6.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 года.

Результаты голосования: ЗА: 24 039, ПРОТИВ: 4, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Решение: Учитывая получение убытка в 2018 году, прибыль не распределять, дивиденды за 2018 год не выплачивать (не объявлять).

2.6.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» по результатам 2018г. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования: ЗА: 24 043, ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Решение: В связи с наличием убытков в 2018 году, дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

2.6.5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров не выплачивать».

Результаты голосования: ЗА: 24 039, ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Решение: Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров не выплачивать.

2.6.6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

СЕМЕНЦОВ Юрий Анатольевич ЗА: 26 000, ВОРОНИН Алексей Анатольевич ЗА: 29 028, ЯНУЛАЙТИС Алексей Викторович ЗА: 26 000, ЗАХАРЕВИЧ Максим Анатольевич ЗА: 26 000, ПИМЕНОВ Алексей Алексеевич ЗА: 22 213 ПАВЛОВА Елена Алексеевна ЗА: 21 720 СМИРНОВ Михаил Юрьевич ЗА: 21 918, ЕРШОВА Светлана Александровна ЗА: 21 739 СЛИВИНСКАЯ Инна Григорьевна ЗА: 21 733

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0

Решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»:

СЕМЕНЦОВ Юрий Анатольевич, ВОРОНИН Алексей Анатольевич, ЯНУЛАЙТИС Алексей Викторович, ЗАХАРЕВИЧ Максим Анатольевич, ПИМЕНОВ Алексей Алексеевич, СМИРНОВ Михаил Юрьевич, ПАВЛОВА Елена Алексеевна, ЕРШОВА Светлана Александровна,

СЛИВИНСКАЯ Инна Григорьевна.

2.6.7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Результаты голосования:

УСАНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА: ЗА: 11 895, ПРОТИВ: 12 144, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ: ЗА: 11 892,ПРОТИВ:12 144, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

ИШМУРАТОВА ЭЛЬВИРА ИЛЬДАРОВНА: ЗА: 11 892, ПРОТИВ: 12 144, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

САЗОНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ: ЗА: 12 147, ПРОТИВ: 11 892, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

ХОЛМАТОВ Евгений Валерьевич: ЗА: 12 147, ПРОТИВ: 11 892, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

НИКОЛАЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА: ЗА: 12 144, ПРОТИВ: 11 892, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Решение: Избрать членами ревизионной комиссии (ревизора) Общества

САЗОНОВ Андрей Борисович, ХОЛМАТОВ Евгений Валерьевич, НИКОЛАЕВА Ирина Юрьевна,

2.6.8. Утверждение аудитора Общества – ООО «ОСТИН-ФИНАНС» (ОГРН 1077764487228, адрес места нахождения:119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, д. 3А стр. 4).

Результаты голосования: ЗА: 12 151, ПРОТИВ: 11 892, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «ОСТИН-ФИНАНС».

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации: 1-01-09769-А.

2.8. 31.05.2019г. Протокол № 41

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» С.Ю. Давыдкин

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 19 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Ю. Давыдкин

3.2. Дата 11.07.2019г.