Сообщение
о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ГПБ (АО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700167110
1.5. ИНН эмитента 7744001497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00354В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprombank.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
19.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка ГПБ (АО), на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2019.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка ГПБ (АО), на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2019, № 27.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка ГПБ (АО):
2.4.1. Одобрить Отчет о результатах работы Департамента внутреннего аудита Банка ГПБ (АО) за 2018 год (прилагается).
2.4.2. Утвердить Отчет о работе Департамента внутреннего контроля (комплаенс-службы) «Газпромбанк» (Акционерное общество) за 2018 год (прилагается).
2.4.3. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля «Газпромбанк» (Акционерное общество) (прилагается).
2.4.4. Утвердить Правила совершения персональных операций с финансовыми инструментами членами органов управления и работниками Банка ГПБ (АО) (прилагается).
2.4.5. Утвердить Отчет о результатах осуществления в «Газпромбанк» (Акционерное общество) внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за I квартал 2019 года (прилагается).
2.4.6. Утвердить Отчет Контролера «Газпромбанк» (Акционерное общество) в области контроля за брокерской, дилерской, депозитарной деятельностью и деятельностью по доверительному управлению за I квартал 2019 года (прилагается).
2.4.7. Утвердить Отчет Контролера Специализированного депозитария «Газпромбанк» (Акционерное общество) за I квартал 2019 года (прилагается).
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя
А.И. Соболь
Правления Банка ГПБ (АО) (подпись)
3.2. Дата “19” июля 2019 г. М.П.