Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»

1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1027700092661

1.5. ИНН эмитента 7712040126

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования

по соответствующим вопросам повестки дня:

2.2.1. Об определении статуса члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Признать Соколова М.Ю., члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером

ПАО «Аэрофлот».

Совет директоров принял во внимание, что Соколов М.Ю. является членом Советов директоров в более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «Аэрофлот» (Российской Федерации), а именно: АО «Зарубежнефть» и ПАО «Транснефть», а также является членом наблюдательного совета Государственной компании «Автодор».

Таким образом, согласно пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа, у Соколова М.Ю. имеется связанность с существенным акционером ПАО «Аэрофлот» (Российской Федерацией). Иных критериев связанности с ПАО «Аэрофлот», государством, существенным контрагентом или конкурентом ПАО «Аэрофлот» не выявлено.

Совет директоров считает, что такая связанность Соколова М.Ю. с существенным акционером ПАО «Аэрофлот» является формальной, учитывая его профессиональный опыт, деловую репутацию и профессиональные познания, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1) Несмотря на то, что Российская Федерация является существенным акционером

ПАО «Аэрофлот», в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации

от 26.07.2019 № 1655-р Соколов М.Ю. должен осуществлять деятельность в составе Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в качестве независимого директора, и у Соколова М.Ю. отсутствует обязанность голосовать по вопросам компетенции Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации;

2) Соколов М.Ю. занимал должность министра транспорта Российской Федерации с 21.05.2012 по 07.05.2018, что свидетельствует о значительном профессиональном опыте в транспортной отрасли в целом и в авиации в частности;

3) Соколов М.Ю. обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «Аэрофлот», его интересов, а также стратегии развития ПАО «Аэрофлот»;

4) Соколов М.Ю. обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, учитывающую интересы всех групп акционеров, включая миноритарных;

5) Соколов М.Ю. не являлся и не является работником ПАО «Аэрофлот», членом исполнительных органов ПАО «Аэрофлот» и подконтрольных ПАО «Аэрофлот» организаций, владельцем акций ПАО «Аэрофлот», не получал и не получает вознаграждение от ПАО «Аэрофлот» и подконтрольных ему юридических лиц, помимо вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, не оказывал и не оказывает ПАО «Аэрофлот» и подконтрольным ему юридическим лицам консультационные услуги.

Итоги голосования:

«ЗА» Галушка А.С., Дитрих Е.И., Каменской И.А., Ликсутов М.С., Песков Д.Н., Полубояринов М.И., Савельев В.Г., Слюсарь Ю.Б., Соколов М.Ю., Чемезов С.В.

«ПРОТИВ» Сидоров В.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.2. О персональном составе трех комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

и избрании руководителей комитетов.

1. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «Аэрофлот»:

1. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров;

2. Сидоров Василий Васильевич - Независимый член Совета директоров;

3. Соколов Максим Юрьевич - Независимый член Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2. Утвердить количественный численный и персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

1. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров;

2. Сидоров Василий Васильевич - Независимый член Совета директоров;

3. Соколов Максим Юрьевич - Независимый член Совета директоров;

4. Галушка Александр Сергеевич - Член Совета директоров

5. Песков Дмитрий Николаевич - Член Совета директоров

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

3. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

1. Галушка Александр Сергеевич - Член Совета директоров;

2. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров;

3. Пахомов Роман Викторович - Генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»

4. Песков Дмитрий Николаевич - Член Совета директоров;

5. Сидоров Василий Васильевич - Независимый член Совета директоров;

6. Слюсарь Юрий Борисович - Член Совета директоров;

7. Соколов Максим Юрьевич - Независимый член Совета директоров

8. Панов Андрей Алексеевич - Заместитель генерального директора

по стратегии, сервису и маркетингу;

9. Чиханчин Андрей Юрьевич - Заместитель генерального директора

по коммерции и финансам

10. Столяров Евгений Михайлович Директор департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса России.

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

4. Избрать руководителем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Сидорова Василия Васильевича (независимого члена Совета директоров).

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

5. Избрать руководителем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

ПАО «Аэрофлот» Соколова Максима Юрьевича (независимого члена Совета директоров).

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

6. Избрать руководителем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Каменского Игоря Александровича (независимого члена Совета директоров).

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.3. О частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот».

Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Аэрофлот» и исключить из состава Правления

ПАО «Аэрофлот» Зингмана Вадима Яковлевича, уволившегося из ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 08 августа 2019 года.

3. Подпись

3.1. Директор департамента

корпоративного управления А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” августа 20 19 г. М.П.