Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 107078, ул. Мясницкая, д.43, стр.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809

1.5. ИНН эмитента: 7718105676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров Банка: 28.08.2019 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 29.08.2019 г.;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк" за 2-й квартал 2019 года (Квартальный отчет).

2. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк" о выполнении плана проверок и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 полугодие 2019 года.

3. Подпись

3.1. Президент - Председатель Правления

А.А. Токарев

3.2. Дата 29.08.2019г.