Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПГК»

1.3. Место нахождения эмитента 105066, город Москва, улица Новорязанская, дом 24

1.4. ОГРН эмитента 1137746982856

1.5. ИНН эмитента 7725806898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55521-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262

http://www.pgkweb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Приняли участие в голосовании 8 из 8 членов Совета директоров: Багрин О.В., Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Кирюханцев П.А., Лисин Д.В., Окес-Войсей М., Федоров И.П.

Кворум заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о секретаре Совета директоров АО «ПГК» в новой редакции» решили:

Утвердить Положение о секретаре Совета директоров АО «ПГК» в новой редакции (редакция №2) в соответствии с Приложением №1.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК» в новой редакции» решили:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК» в новой редакции (редакция №3) в соответствии с Приложением №2.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об инвестиционной политике АО «ПГК» решили:

Утвердить Положение об инвестиционной политике АО «ПГК» в соответствии с Приложением №3.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №83 от 09 сентября 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК» С.М. Каратаев

(подпись)

3.2. Дата «09» сентября 2019г. М.П.