Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н

1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785

1.5. ИНН эмитента: 7802312751

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

вопрос №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;

вопрос №2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;

вопрос №3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;

вопрос №4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;

вопрос №5:

пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

пункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;

вопрос №6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;

вопрос №7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;

вопрос №8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Согласовать кандидатуру Копылова Владимира Анатольевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе в 2018-2019 корпоративном году.

Принять к сведению результаты деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018-2019 корпоративном году в соответствии с Приложениями № 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2019 года.

1.Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.06.2019 в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №4: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №5: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Шадриной Людмилой Владимировной должности члена Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».

Решение принято.

2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Рудаковым Дмитрием Станиславовичем должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада».

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019–2020 корпоративный год.

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.

Утвердить отчет по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года, в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №8: О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства c формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.

2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.

4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:

- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;

- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.

5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.

Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

6. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Решение принято.

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 05.09.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.09.2019 г. №330/7.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по

корпоративному управлению

ПАО "МРСК Северо-Запада" __________________ Д.С. Рудаков

(по доверенности от 11.03.2019 №51)

подпись И.О.Фамилия

3.2. Дата 09.09.2019г. М.П.