Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПСК "Гулькевичский"

1.3. Место нахождения эмитента: 352192, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1022303582784

1.5. ИНН эмитента: 2329007878

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30186-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2689

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2019

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-04-30186-Е, дата регистрации – 25.04.2002

дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 20.09.2019г.;

дата проведения заседания совета директоров эмитента – 20.09.2019г.;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

2. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования .

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

5. О даче заключения одобрении сделки ( с учетом взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, заключении между ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО договора о кредитной линии № 19-104-0000 от 17.09.2019г..

6. Об одобрении договора банковской гарантии между Публичное акционерное общество «Сбербанк России» и Открытое Акционерное Общество «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» в сумме 76 165 274,00 (Семьдесят шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч двести семьдесят четыре) рубля.

7. Об одобрении крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и ПАО СБЕРБАНК договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2019/21414 от 20 августа 2019 года.

8. О даче согласия на совершение крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

договоров залога № 8619/0000/2019/21414/ДЗ-1, № 8619/0000/2019/21414/ДЗ от 20 августа 2019года.

9. Об одобрении совершения крупной сделки (с учетом взаимосвязанных сделок) – заключении между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения №3 к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2018/21118 от «14» мая 2018 г. 22 июля 2019 года.

10. Об одобрении совершения крупной сделки (с учетом взаимосвязанных сделок) – заключении

между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки

№ 8619/0000/2019/21414/ДИ от 24 сентября 2019 года.

12.Об определении цены выкупа обыкновенных акций.

11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

12. Об определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

13. Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Филоненко

3.2. Дата 20.09.2019г.