Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Международный аэропорт Волгоград"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МАВ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Волгоград, Аэропорт

1.4. ОГРН эмитента: 1023402971063

1.5. ИНН эмитента: 3443009921

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45603-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2913; http://аэропортволгоград.рф/airport/raskrytie-informatsii/informatsiya-emitenta/index.php

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг;

Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется.

Результаты голосования по каждому из вопросов повестки дня:

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня - определение цены (денежной оценки) имущества, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», принято решение:

1. Определить, что соответствует рыночной цена (денежная оценка) имущества Публичное акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возмездного оказания услуг между Публичным акционерным обществом «Международный аэропорт Волгоград» и Обществом с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ – Общий центр обслуживания» на следующих условиях:

Цена сделки: 6 935 148 (Шесть миллионов девятьсот тридцать пять тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС, за весь период действия договора. Стоимость услуг в месяц составляет 577 929 (Пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 31.08.2019 г. по 31.08.2020 г. (включительно).

2. Определить, что соответствует рыночной цена (денежная оценка) имущества Публичное акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Аэропорт Толмачево» на следующих условиях:

Цена сделки: 12 425 202,52 (Двенадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч двести два) рубля 52 копейки, в том числе НДС в сумме 2 070 867 рублей 09 копеек.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 02.09.2019 по 31.12.2020.

По второму вопросу повестки дня - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с п. 8.2.37 Устава, принято решение:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград» (ПАО «МАВ»), адрес: РФ, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Аэропорт, ИНН 3443009921, Акционерное общество «Аэропорт Толмачево» (АО «Аэропорт Толмачево»), адрес: РФ, Новосибирская область, город Обь, ИНН 5448100208.

Предмет и другие существенные условия сделки – оказание образовательных услуг АО «Аэропорт Толмачево» (Исполнитель) ПАО «МАВ» (Заказчик Согласно Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить и принять оказанные услуги в соответствии с Договором.

Цена сделки: 12 425 202,52 (Двенадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч двести два) рубля 52 копейки, в том числе НДС в сумме 2 070 867 рублей 09 копеек.

Сроки сделки: Договор вступает в силу с даты подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 27.08.2019, и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору. Срок оказания услуг с 02.09.2019 по 31.12.2020.

Лица, заинтересованные в сделке: ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», г. Москва.

Основания заинтересованности: является контролирующим лицом Общества (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «МАВ» и лица, являющегося стороной в сделке (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Аэропорт «Толмачево»).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны – Публичное акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград» (ПАО «МАВ»), адрес: РФ, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Аэропорт, ИНН 3443009921, Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ – Общий центр обслуживания» (ООО «НОВАПОРТ-ОЦО»), адрес: РФ, Новосибирская область, г. Обь, ИНН 5448951199.

Предмет сделки – возмездное оказание Обществом с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ-ОЦО» следующих услуг: (ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности; оказание услуг по проведению платежей и взаимодействию с банками; ведение внутригрупповой отчетности по движению денежных средств; кадровое администрирование; сопровождение оплаты труда и обучения персонала; сопровождение закупочной деятельности по конкурентным закупочным процедурам и закупкам у единственного источника свыше 100 000 рублей, включая НДС; правовое обеспечение деятельности Заказчика), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке, размерах и в сроки, определенные в соответствии с Договором.

Цена сделки: 6 935 148 (Шесть миллионов девятьсот тридцать пять тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС, за весь период действия договора. Стоимость услуг в месяц составляет 577 929 (Пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Сроки сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, которые возникли 31.08.2019 года, и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. Срок оказания услуг с 31.08.2019 г. по 31.08.2020 г. (включительно).

Лица, заинтересованные в сделке: ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», г. Москва.

Основания заинтересованности: является контролирующим лицом Общества (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «МАВ») и лица, являющегося стороной в сделке (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов долей ООО «НОВАПОРТ-ОЦО).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2019 г. Протокол №5/2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Е. Дмитриев

3.2. Дата 20.09.2019г.