Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 107078, ул. Мясницкая, д.43, стр.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809

1.5. ИНН эмитента: 7718105676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров Банка: 24.09.2019 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 25.09.2019 г.;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом (редакция 3).

2. О рассмотрении Отчетности ПАО «РГС Банк», формируемой в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала по состоянию на 01 июля 2019 г.

3. Об утверждении Должностной инструкции Руководителя Службы внутреннего аудита (редакция 2).

4. Об утверждении Политики информационной безопасности Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 2).

3. Подпись

3.1. Президент - Председатель Правления

А.А. Токарев

3.2. Дата 25.09.2019г.