Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 107078, ул. Мясницкая, д.43, стр.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809

1.5. ИНН эмитента: 7718105676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее по тексту - «Банк») по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом (редакция 3).

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие Стратегию управления рисками и капиталом Банка ПАО «РГС Банк» (редакция 3).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

ВОПРОС № 4, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении Политики информационной безопасности Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 2).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику информационной безопасности Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 2) (Приложение 5).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 сентября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2019 года, Протокол № 24.09/2019-1.

3. Подпись

3.1. Президент - Председатель Правления

А.А. Токарев

3.2. Дата 26.09.2019г.