Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Промсвязьбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739019142

1.5. ИНН эмитента: 7744000912

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3251

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 октября 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента: 10 октября 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Об утверждении программы биржевых облигаций ПАО «Промсвязьбанк»;

О рассмотрении документа;

Об утверждении документа;

О директивах Правительства Российской Федерации;

Об утверждении внутреннего документа;

О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг);

О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью;

О рассмотрении документов;

Об утверждении внутреннего документа;

О рассмотрении документов;

Об утверждении внутренних документов;

Об утверждении документа;

О ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Промсвязьбанк»

за отчетный период 2019 года и предложениях Ревизионной комиссией Банка дополнительных вопросов (помимо включенных в Программу проверки Банка

за соответствующий отчетный год);

Об утверждении внутреннего документа;

О рассмотрении документа;

О рассмотрении документа;

Об утверждении внутреннего документа;

Об утверждении документов;

О предложении единственному акционеру ПАО «Промсвязьбанк» принять решение об утверждении Устава ПАО «Промсвязьбанк» в новой редакции;

Об утверждении документа.

3. Подпись

3.1. Председатель

П.М. Фрадков

3.2. Дата 03.10.2019г.