Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700035769

1.5. ИНН эмитента 7708004767

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

http://www.lukoil.ru

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия: 8 октября 2019 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 16 октября 2019 года

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

I. Об определении дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года

II. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

III. О мерах по противодействию коррупции

IV. О ходе внедрения Кодекса деловой этики ПАО «ЛУКОЙЛ»

V. Об адаптации Компании к климатическим изменениям

2.4 Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1331 от 30.11.2018

Н.А. Илларионов

(подпись)

3.2. Дата « 8 » октября 20 19 г.