Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧКУ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ,Вологодская обл.,г. Череповец,Северное шоссе,71

1.4. ОГРН эмитента: 1023501250629

1.5. ИНН эмитента: 3528013846

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25569

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2019

2. Содержание сообщения

ОАО "ЧКУ"

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧКУ"

1.3. Место нахождения эмитента: 162620, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе,71

1.4. ОГРН эмитента: 1023501250629

1.5. ИНН эмитента: 3528013846

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25569

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров

2.1. 04.10.2019 г. проведено заседание совета директоров Общества

2.2. в заседании приняли участие пять членов совета директоров из пяти – кворум имеется

2.3. повестка дня заседания совета директоров:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Евдокимова А.А.

2. Избрание генерального директора.

3. Внесение изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

4. Одобрение решения о заключении договора с регистратором Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» и условий договора с ним.

5. Одобрение решения о прекращении участия Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» в Обществе с ограниченной ответственностью «Объединенные карьеры» (ОГРН 1183525012660).

6. Одобрение решения об отзыве согласия на переоформление лицензии на право пользования недрами месторождения «Абакановское» Череповецкого муниципального района Вологодской области с Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» на Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные карьеры».

7. Одобрение решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

8. Одобрение решения об утверждении рекомендаций по распределению убытков ОАО «ЧКУ» по результатам 2018 года.

9. Одобрение решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.

10. Одобрение решения об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года.

11. Одобрение решения об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.

12. Одобрение решения об определении кандидатов для включения в списки кандидатур для голосования по избранию органов Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года.

13. Одобрение решения о кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года, и определение размера оплаты услуг аудитора.

14. Одобрение решения об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества 2019 года, и порядка ее представления.

15. Одобрение решения об определении формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.

16. Одобрение решения об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.

17. Одобрение решения о поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО «ПАРТНЁР» выполнить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года.

2.4. принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Евдокимова А.А. с 06.10.2019.

2. Избрать генеральным директором Нерубацкого Д.Н. с 07.10.2019.

3. Внести изменения в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

4. Одобрить решение о заключении договора с регистратором Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» и условий договора с ним.

5. Одобрить решение о прекращении участия Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» в Обществе с ограниченной ответственностью «Объединенные карьеры» (ОГРН 1183525012660).

6. Одобрить решение об отзыве согласия на переоформление лицензии на право пользования недрами месторождения «Абакановское» Череповецкого муниципального района Вологодской области с Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» на Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные карьеры».

7. Одобрение решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

8. Одобрить решение об утверждении рекомендаций по распределению убытков ОАО «ЧКУ» по результатам 2018 года.

9. Одобрить решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.

10. Одобрить решение об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года.

11. Одобрить решение об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.

12. Одобрить решение об определении кандидатов для включения в списки кандидатур для голосования по избранию органов Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года.

13. Одобрить решение о кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года, и определение размера оплаты услуг аудитора.

14. Одобрить решение об определении перечня информации (материалов), представляемой акционером при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества 2019 года, и порядка ее представления.

15. Одобрить решение об определении формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.

16. Одобрить решение об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.

17. Одобрить решение о поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО «ПАРТНЁР» выполнить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года.

2.5. протокол заседания совета директоров от 07.10.2019.

«09» октября 2019 года

Генеральный директор ОАО «ЧКУ» ________________________(А.А. Евдокимов)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Евдокимов

3.2. Дата 09.10.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Евдокимов

3.2. Дата 09.10.2019г.