Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313

1.5. ИНН эмитента: 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Абоймов С.И., Иванов Е.М., Клюев А.А., Лобанов А.М., Лымарев А.В., Орехов К.Н., Попов И.С.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1:

Утвердить отчет Генерального директора и Правления ПАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана за первое полугодие 2019 года.

По вопросу № 2:

Определить цену отчуждаемого имущества исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Продавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества с ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (Покупатель).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.10.2019, протокол № 5 (476).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Причко

3.2. Дата 10.10.2019г.