Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Промсвязьбанк»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027739019142

1.5. ИНН эмитента 7744000912

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14 октября 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Наблюдательного совета ПАО «Промсвязьбанк» имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня «Об утверждении программы биржевых облигаций ПАО «Промсвязьбанк».

Утвердить программу биржевых облигаций ПАО «Промсвязьбанк» серии 003Р (приложение

№ 1 к настоящему протоколу), в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные и (или) дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 200 000 000 000

(Двести миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы

в иностранной валюте. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640

(Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. Срок действия программы биржевых облигаций – 10 лет с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций.

По вопросу повестки дня «Об утверждении документа».

Утвердить стратегию фондирования ПАО «Промсвязьбанк» на 2019 год (приложение № 3

к настоящему протоколу).

По вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа».

Утвердить дивидендную политику Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»

в новой редакции (приложение № 4 к настоящему протоколу).

По вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа».

Утвердить политику комплаенс ПАО «Промсвязьбанк» (приложение № 10 к настоящему протоколу) с одновременным признанием утратившей силу политики комплаенс

ПАО «Промсвязьбанк», утвержденной Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол от 31 октября 2017 г. № 13-17/СД);

По вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов».

Утвердить следующие внутренние документы ПАО «Промсвязьбанк»:

1) Положение о внутреннем аудите (приложение № 13 к настоящему протоколу).

2) Положение о Службе внутреннего аудита (приложение № 14 к настоящему протоколу)

с одновременным признанием утратившим силу положения о Департаменте внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол

от 30 сентября 2014 г. № 16 14/СД).

По вопросу повестки дня «Об утверждении документа».

Утвердить план деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «Промсвязьбанк»

на 2019 год (приложение № 15 к настоящему протоколу).

По вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа».

Утвердить политику по оплате труда, компенсациям и льготам ПАО «Промсвязьбанк» (приложение № 16 к настоящему протоколу) с одновременным признанием утратившей силу политики по оплате труда, компенсациям и льготам ПАО «Промсвязьбанк», утвержденной решением Руководителя временной администрации ПАО «Промсвязьбанк» (приказ от 12 апреля 2018 г. № 490-ВА).

По вопросу повестки дня «Об утверждении документов».

Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности ПАО «Промсвязьбанк»

на 2019 год, методику расчета ключевых показателей эффективности (приложение № 20

к настоящему протоколу) и признать утратившими силу общекорпоративные ключевые показатели эффективности деятельности ПАО «Промсвязьбанк» на 2019 год, методику расчета общекорпоративных ключевых показателей эффективности, утвержденные решением Наблюдательного совета ПАО «Промсвязьбанк» (протокол от 24 декабря 2018 г.

№ 07-18/НС).

По вопросу повестки дня «О предложении единственному акционеру ПАО «Промсвязьбанк» принять решение об утверждении Устава ПАО «Промсвязьбанк» в новой редакции».

Предложить единственному акционеру ПАО «Промсвязьбанк» принять решение

об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в новой редакции и уполномочить Председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Михайловича Фрадкова подписать Устав Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в новой редакции и ходатайство в Банк России о государственной регистрации Устава

ПАО «Промсвязьбанк» в новой редакции, а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.

По вопросу повестки дня «О предложении единственному акционеру ПАО «Промсвязьбанк» принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк».

1) Определить цену размещения обыкновенных бездокументарных именных акций дополнительного выпуска ПАО «Промсвязьбанк» в размере их по номинальной

стоимости – 1/1 484 513 966 228 рублей за одну акцию.

2) Предложить акционеру ПАО «Промсвязьбанк» принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк» в пределах количества объявленных акций

на следующих условиях:

общая сумма увеличения уставного капитала 40 085 959 745 (сорок миллиардов восемьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот сорок пять) рублей;

общее количество размещаемых по номинальной стоимости обыкновенных бездокументарных именных акций дополнительного выпуска (далее – акции дополнительного

выпуска) – 59 508 167 091 105 897 491 860 штук;

номинальная стоимость одной акции дополнительного выпуска и цена размещения одной акции дополнительного выпуска – 1/1 484 513 966 228 рублей;

способ размещения акций дополнительного выпуска – путем закрытой подписки;

форма оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска – предусмотрена оплата

в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации, а также неденежная форма оплаты;

3) Предложить акционеру ПАО «Промсвязьбанк» уполномочить Председателя

ПАО «Промсвязьбанк» Петра Михайловича Фрадкова подписать изменения, вносимые

в Устав ПАО «Промсвязьбанк» по результатам размещения дополнительных акций, а также иные документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых

в Устав ПАО «Промсвязьбанк».

По вопросу повестки дня «Об утверждении документа».

Утвердить план работы Наблюдательного совета ПАО «Промсвязьбанк» на второе полугодие 2019 г. – первое полугодие 2020 г. (приложение № 23 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Наблюдательного совета ПАО «Промсвязьбанк» от 14 октября 2019 г. № 07-19/НС.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные именные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 10303251В, 17 января 2018 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNX47.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя

ПАО «Промсвязьбанк» О.Г. Барыбин

(подпись)

3.2. Дата 14 октября 2019 г. М.П.