Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767

1.5. ИНН эмитента: 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Иванченко А.А., Никифоров Н.А., Носков К.Ю, Осеевский М.Э., Семенов В.В.,

Яковицкий А.А.

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня «Об утверждении положения о филиале ПАО «Ростелеком»» решили:

Утвердить Положение о Волгоградском филиале Публичного акционерного общества «Ростелеком» (новая редакция № 4).

Результаты голосования: решение принято.

2. По вопросу повестки дня «О создании филиала ПАО «Ростелеком»» решили:

Создать Филиал в Тульской и Рязанской областях Публичного акционерного общества «Ростелеком» с 01 октября 2019 года.

Результаты голосования: решение принято.

3. По вопросу повестки дня «Об утверждении положения о филиале ПАО «Ростелеком»» решили:

Утвердить Положение о Филиале в Тульской и Рязанской областях Публичного акционерного общества «Ростелеком» с 01 октября 2019 года.

Результаты голосования: решение принято.

4. По вопросу повестки дня «Об утверждении положения о филиале ПАО «Ростелеком»» решили:

Утвердить Положение о Макрорегиональном филиале «Центр» Публичного акционерного общества «Ростелеком» (новая редакция № 20) с 01 октября 2019 года.

Результаты голосования: решение принято.

5. По вопросу повестки дня «О ликвидации филиала ПАО «Ростелеком»» решили:

Ликвидировать Тульский филиал Публичного акционерного общества «Ростелеком» с 09 января 2020 года.

Результаты голосования: решение принято.

6. По вопросу повестки дня «О признании утратившим силу положения о филиале ПАО «Ростелеком»» решили:

Признать утратившим силу Положение о Тульском филиале Публичного акционерного общества «Ростелеком» (новая редакция № 5) с 09 января 2020 года.

Результаты голосования: решение принято.

7. По вопросу повестки дня «О ликвидации филиала ПАО «Ростелеком»» решили:

Ликвидировать Рязанский филиал Публичного акционерного общества «Ростелеком» с 09 января 2020 года.

Результаты голосования: решение принято.

8. По вопросу повестки дня «О признании утратившим силу положения о филиале ПАО «Ростелеком»» решили:

Признать утратившим силу Положение о Рязанском филиале Публичного акционерного общества «Ростелеком» (новая редакция № 5) с 09 января 2020 года.

Результаты голосования: решение принято.

9. По вопросу повестки дня «Об утверждении положения о филиале ПАО «Ростелеком»» решили:

Утвердить Положение о Макрорегиональном филиале «Центр» Публичного акционерного общества «Ростелеком» (новая редакция № 21) с 09 января 2020 года.

Результаты голосования: решение принято.

10. По вопросу повестки дня «О результатах выполнения бюджета ПАО «Ростелеком» за 6 месяцев 2019 года» решили:

Принять к сведению информацию о результатах выполнения бюджета ПАО «Ростелеком» за 6 месяцев 2019 года.

Результаты голосования: решение принято.

11. По вопросу повестки дня «Об утверждении «Этического кодекса» ПАО «Ростелеком» в редакции № 2» решили:

Утвердить «Этический кодекс» ПАО «Ростелеком» в редакции № 2.

Результаты голосования: решение принято.

12. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственного контракта на оказание услуги по подключению объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» к сети связи общего пользования с использованием волоконно-оптических линий связи для размещения и подключения к сети связи общего пользования средств связи, необходимых для обеспечения потребностей социально значимых объектов, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации (за исключением Республики Крым и г. Севастополя), в услугах связи, а также для обеспечения пропуска телевизионного и технологического трафика между ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» решили:

1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену, отчуждаемой ПАО «Ростелеком» услуги по государственному контракту на оказание услуги по подключению объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» к сети связи общего пользования с использованием волоконно-оптических линий связи для размещения и подключения к сети связи общего пользования средств связи, необходимых для обеспечения потребностей социально значимых объектов, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации (за исключением Республики Крым и г. Севастополя), в услугах связи, а также для обеспечения пропуска телевизионного и технологического трафика между ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в размере 4 172 582 000 (четыре миллиарда сто семьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственного контракта на оказание услуги по подключению объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» к сети связи общего пользования с использованием волоконно-оптических линий связи для размещения и подключения к сети связи общего пользования средств связи, необходимых для обеспечения потребностей социально значимых объектов, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации (за исключением Республики Крым и г. Севастополя), в услугах связи, а также для обеспечения пропуска телевизионного и технологического трафика (Договор) между ПАО «Ростелеком» (Исполнитель) и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Заказчик, совместно – Стороны) на следующих существенных условиях:

2.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по подключению объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» к сети связи общего пользования с использованием волоконно-оптических линий связи для размещения и подключения к сети связи общего пользования средств связи, необходимых для обеспечения потребностей социально значимых объектов, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации (за исключением Республики Крым и г. Севастополя), в услугах связи, а также для обеспечения пропуска телевизионного и технологического трафика (Услуга), в соответствии с Договором и техническим заданием на оказание Услуги (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанную Услугу в соответствии с условиями Договора и в предусмотренные Договором сроки.

2.2. Срок оказания Услуги: с даты подписания Сторонами Договора по 2 декабря 2019 года включительно.

2.3. Исполнитель обязан оказать Услугу в отношении 1 668 (одной тысячи шестисот шестидесяти восьми) объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (приложение № 2 к Договору).

2.4. Место оказания Услуги определено в приложении № 2 к Договору.

2.5. Цена Договора составляет 4 172 582 000 (четыре миллиарда сто семьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 20 %, что составляет 695 430 333 (шестьсот девяносто пять миллионов четыреста тридцать тысяч триста тридцать три) руб. 33 коп.

2.6. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения и включает в себя уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и всех расходов Исполнителя, связанных с исполнением Договора, с учетом пункта 2.3 Договора. Цена Договора может быть изменена в случаях и порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.7. В случаях, когда фактические расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуги, оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Договора, Исполнитель сохраняет право на оплату Услуги по цене, предусмотренной Договором, за исключением разницы расходов Исполнителя, возникающей в связи с тем, что фактические объемы товаров, работ и услуг, приобретенных Исполнителем в целях оказания Услуги, меньше объемов аналогичных товаров, работ и услуг, учтенных при определении цены Договора, с учетом второго абзаца п. 3 Договора. При этом Исполнитель сохраняет право на оплату расходов на приобретение в целях оказания Услуги тех видов товаров, работ и услуг, которые не учитывались при определении цены Договора, без изменения цены Договора.

2.8. Стоимость фактически оказанной Услуги определяется в порядке, определенном в приложении № 3 к Договору.

2.9. В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме (на выбор):

- предоставления безотзывной банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 года № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- внесения денежных средств на указанный Заказчиком в пункте 8.4 Договора счет в размере 10 431 455 (десять миллионов четыреста тридцать одну тысячу четыреста пятьдесят пять) руб. 00 коп.

2.10. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года (даты истечения срока действия Договора)

2.11. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора подлежат исполнению в полном объеме.

Результаты голосования: решение принято.

13. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договоров займа между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф»» решили:

Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договоров займа между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф» (совместно – Стороны), заключаемых на условиях, определенных в Соглашении об общих условиях предоставления займов № 20 от 27.11.2014 и дополнительных соглашениях к нему (Соглашение), существенными из которых являются следующие:

1. Договоры Займа 1 – Договоры о предоставлении Займа/Займов, заключенные ПАО «Ростелеком» с ПАО «Центральный телеграф» в соответствии с п. 3.1 Соглашения, где ПАО «Центральный телеграф» является Займодавцем, а ПАО «Ростелеком» – Заемщиком.

Договоры Займа 2 – Договоры о предоставлении Займа/Займов, заключенные ПАО «Ростелеком» с ПАО «Центральный телеграф» в соответствии с п. 3.1 Соглашения, где ПАО «Ростелеком» является Займодавцем, а ПАО «Центральный телеграф» - Заемщиком.

Договоры Займа 1 и Договоры Займа 2 совместно именуются Договоры Займа.

2. Займы предоставляются в рублях.

3. Предоставление Займов и заключение Договоров Займа оформляются платежными поручениями, содержащими ссылку на Соглашение, с отметкой об исполнении обслуживающего Займодавца банка. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении и содержащее ссылку на Соглашение является подтверждением предоставления Займа в соответствии с Соглашением.

4. Размер отдельных Займов определяется в платежных поручениях, содержащих ссылку на Соглашение, с отметкой об исполнении обслуживающего Займодавца банка и составляет либо сумму, указанную в платежном поручении, либо сумму, определяемую в соответствии с п. 4.6 Соглашения при условии соблюдения п. 3.2 Соглашения.

5. Количество займов не ограничено, за исключением ограничения, указанного в п. 2.5-2.6 Соглашения.

6. Цель Займов: рефинансирование текущих обязательств, финансирование операционной и инвестиционной деятельности.

7. Максимальный срок отдельного Займа не может превышать срок действия Соглашения.

8. Максимальный размер задолженности по Займам, которые могут быть предоставлены по Договорам Займа 1 в соответствии с Соглашением, в любой момент времени не может превышать 4 000 000 000 (четыре миллиарда) руб. 00 коп.

Максимальный размер задолженности по Займам, которые могут быть предоставлены по Договорам Займа 2 в соответствии с Соглашением, в любой момент времени не может превышать 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) руб. 00 коп.

9. Заемщик по Договорам Займа обязуется возвратить (погасить) Займы и уплатить проценты за пользование Займами не позднее окончания срока действия Соглашения или в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней, с даты получения письменного требования Займодавца о возврате Займа/Займов.

Заемщик вправе производить полный или частичный возврат Займа/Займов ранее установленной п. 3.3 Соглашения даты возврата Займа.

10. За пользование Займами Заемщик уплачивает проценты в размере, указанном в п. 3.4 Соглашения.

ПАО «Ростелеком» вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку по Договорам займа 1 и по Договорам займа 2, без подписания дополнительного соглашения. При этом, процентная ставка по Договорам займа 1 и Договорам займа 2 по итогам таких изменений должна быть в пределах диапазона от 75 до 125 процентов ключевой ставки Банка России. Новая процентная ставка начинает действовать через 5 (пять) календарных дней со дня направления письменного уведомления о таком изменении.

11.Уплата процентов за пользование Займами, начисленных за календарный квартал, производится Заемщиком в рублях Российской Федерации на десятый рабочий день месяца следующего за каждым календарным кварталом, а также в дату полного погашения Займов, определенную в п. 3.3 Соглашения.

12. Срок действия настоящего одобрения равен сроку действия Соглашения.

Результаты голосования: решение принято.

14. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» решили:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» (редакция № 17).

Результаты голосования: решение принято.

15. По вопросу повестки дня «Об определении срока полномочий, количественного состава Правления Общества и назначении членов Правления Общества» решили:

1. Определить количественный состав Правления Общества 8 (восемь) человек.

2. Назначить членами Правления Общества следующих лиц:

– Анохина Сергея Николаевича;

– Кириенко Владимира Сергеевича;

– Меньшова Кирилла Алексеевича;

– Проскуру Дмитрия Викторовича;

– Рысакову Галину Васильевну;

– Сапунова Алексея Валерьевича;

– Осеевского Михаила Эдуардовича;

– Шумейко Анну Викторовну.

3. Определить следующий срок полномочий Правления Общества: два года с даты принятия решения Советом директоров Общества.

Результаты голосования: решение принято.

16. По вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» во 2 квартале 2019 года» решили:

Утвердить Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» во 2 квартале 2019 года.

Результаты голосования: решение принято.

17. По вопросу повестки дня «Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком»» решили:

Утвердить Реестр (перечень) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».

Результаты голосования: решение принято.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2019 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №05 от 15 октября 2019 года.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)

П.А. Нежутин

3.2. Дата 15.10.2019г.