Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»

1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1027700092661

1.5. ИНН эмитента 7712040126

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами

или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 октября 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 октября 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) операционной аренды (лизинга) одного нового воздушного судна Airbus A320neo с двигателями производства CFM International, S.A. с компанией SMBC Aviation Capital Limited

2. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) операционной аренды (лизинга) двух новых воздушных судов Airbus A321neo с двигателями производства CFM International, S.A. с компанией SMBC Aviation Capital Limited.

3. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) операционной аренды (лизинга) одного нового воздушного судна Airbus A321neo с двигателями производства CFM International, S.A. с компанией GY AVIATION LEASE 1817 Co., Limited.

4. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) операционной аренды (лизинга) двух новых воздушных судов Airbus A320neo с двигателями производства CFM International, S.A. с компаниями GY AVIATION LEASE 1818 Co., Limited и GY AVIATION LEASE 1830 Co., Limited.

5. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) операционной аренды (лизинга) 3 (Трех) воздушных судов Airbus A321-211 с двигателями производства CFM International, S.A. с компанией AS Air Lease 110 (Ireland) Limited.

6. Об изменении условий сделки по аренде (лизингу) двух воздушных судов Airbus A320-200 с серийными номерами производителя 4133 и 4160.

7. О сделках (совокупности взаимосвязанных сделок), связанных с заменой сторон со стороны арендодателя в сделках по аренде (лизингу) двух воздушных судов Airbus А320-200 с серийными номерами производителя 4133 и 4160.

8. Об определении позиции в отношении сделки ООО «Авиакомпания «Победа»

по изменению условий сделки аренды (операционного лизинга) 15 (пятнадцати) новых воздушных судов Boeing 737MAX8 у компании SMBC Aviation Capital Limited в части установления возможности замены обеспечительного депозита резервным аккредитивом.

9. Об определении позиции в отношении сделки ООО «Авиакомпания «Победа»

по изменению условий сделки аренды (операционного лизинга) 5 (пяти) новых воздушных судов Boeing 737MAX8 у компании Celestial Aviation Trading 14 Limited в части фиксации процентного свопа по долларам США, и в части установления возможности замены обеспечительного депозита резервным аккредитивом.

10. О сделках (совокупности взаимосвязанных сделок), связанных с продлением срока аренды АО «Авиакомпания «Россия» 5 (Пяти) воздушных судов Airbus A319-100 с серийными номерами 2465, 1841, 2241, 2093, 2179 и досрочным возвратом 2 (Двух) воздушных судов Airbus A319-100 с серийными номерами 2913 и 2751.

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот»

за АО «Авиакомпания «Россия» по договорам аренды двух воздушных судов Airbus A319 с серийными номерами производителя 3942 и 3998.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот»

за АО «Авиакомпания «Россия» по договору аренды одного воздушного судна Airbus A319 с серийным номером производителя 3794.

13. Об определении позиции в отношении крупной сделки между

АО «Авиакомпания «Россия» и ООО «Международный аэропорт «Симферополь» по оказанию услуг по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» в международном аэропорту Симферополь.

14. Об определении позиции в отношении крупной сделки АО «Авиакомпания «Россия» с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», совершаемой путем заключения дополнения № 4 к Генеральному соглашению о предоставлении аэропортовых услуг в аэропорту Пулково от 01.03.2016 № 1442.

15. О согласовании сделки с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на осуществление поставки бортового питания, сопутствующих товаров, предоставление сервисного оборудования на борта воздушных судов ПАО «Аэрофлот», выполняющих рейсы из международного аэропорта «Шереметьево», а также оказание услуг.

16. О согласовании сделки с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по внутренней уборке и экипировке воздушных судов ПАО «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево».

17. О реализации имущества для наземного обслуживания рейсов ПАО «Аэрофлот».

18. О сделке с Банк ГПБ (АО) по изменению условий Договора об открытии аккредитивов.

19. Об одобрении сделки по организации и обеспечению воздушных перевозок высших должностных лиц Российской Федерации, иных должностных лиц

и официальных делегаций.

20. О закупочной деятельности ПАО «Аэрофлот» за I полугодие 2019 года.

21. О Положении о закупке товаров, работ услуг.

22. О Положении о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки.

23. О статусе внедрения профессиональных стандартов в деятельность

ПАО «Аэрофлот».

3. Подпись

3.1. Директор департамента

корпоративного управления __________________ А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата «15» октября 2019 г. М.П.