Сообщение
о существенных фактах № 10/19 от 16.10.2019 года:
- о созыве общего собрания акционеров;
- о дате, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
- об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027812402310
1.5. ИНН эмитента 7827003057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00573-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=313
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
16.10.2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. О созыве общего собрания акционеров.
2.1.1. Вид общего собрания – внеочередное
2.1.2. Форма проведения –заочное голосование.
2.1.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19.11.2019 года.
2.1.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2.
2.1.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 27.10.2019 года.
2.1.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение части прибыли за 2018 год.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.1.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - по рабочим дням с 10-00 до 14-00 по адресу Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, дом 2, литера В.
2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – № 01-01-0573-D (присвоен 22.06.2004 года), дата регистрации – 15.12.1992 и 22.12.1993 года, № 1-02-00573-D (присвоен 22.06.2004 года, 01.08.2005 года), дата регистрации – 21.01.2000 года и 16.12.2004 года.
2.1.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания: Совет директоров Общества.
2.1.10. Дата принятия решения о созыве, а также дата составления и номер протокола заседания, на котором принято решение о созыве собрания: решение принято 16.10.2019 года (протокол заседания Совета директоров Общества № 3 от 16.10.2019 года).
2.2. О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – № 01-01-0573-D (присвоен 22.06.2004 года), дата регистрации – 15.12.1992 и 22.12.1993 года, № 1-02-00573-D (присвоен 22.06.2004 года, 01.08.2005 года), дата регистрации – 21.01.2000 года и 16.12.2004 года.
2.2.2. Права, закрепленные ценными бумагами, в отношении которых устанавливается дата: право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
2.2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27.10.2019 года.
2.2.4. Дата составления и номер Протокола собрания уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение о дате: Протокол заседания Совета директоров № 3 от 16.10.2019 года
2.3. Об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
2.3.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 16.10.2019 года.
2.3.2. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: Протокол № 3 от 16.10.2019 года.
2.3.3. Кворум заседания Совета директоров: 7 членов Совета Директоров.
2.3.4. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. Дача рекомендаций по распределению части прибыли за 2018 года, а также обсуждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение: Рекомендовать собранию акционеров Общества направить часть чистой прибыли за 2018 финансовый год на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по всем обыкновенным акциям Общества в размере 24,00 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Сумму дивидендов, подлежащую выплате акционеру иностранной компании Сестрорецк Холдингс Лимитед, зарегистрированному в соответствии с законодательством Республики Кипр, произвести в иностранной валюте, долларах США, по курсу Центрального банка РФ на дату фактического перечисления в размере, эквивалентном установленной сумме в рублях. Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 ноября 2019 года.
Итоги голосования: "ЗА" – 7 голосов (единогласно), "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов
Вопрос № 2: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение его повестки дня.
Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров и провести его в форме заочного голосования. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Распределение части прибыли за 2018 год.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Итоги голосования: "ЗА" – 7 голосов (единогласно), "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов
Вопрос № 3. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и даты окончания их приема.
Решение: Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести 19.11.2019 года в форме заочного голосования. В качестве почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени для голосования определить – 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19.11.2019 года.
Итоги голосования: "ЗА" – 7 голосов (единогласно), "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов
Вопрос № 4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решение: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 27 октября 2019 года.
Итоги голосования: "ЗА" – 7 голосов (единогласно), "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 голос.
Вопрос № 5. Утверждение проекта решений внеочередного общего собрания акционеров.
Решение: Утвердить предоставленный проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 19.11.2019 года.
Итоги голосования: "ЗА" –7 голосов (единогласно), "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Вопрос № 6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимого 19.11.2019 года.
Итоги голосования: "ЗА" –7 голосов (единогласно), "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Вопрос № 7. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Решение: Предоставить акционерам для ознакомления следующие материалы:
- Проект распределения части прибыли за 2018 год.
- Проект решений внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 19.11.2019 года.
С материалами к собранию акционеры можно ознакомиться по адресу: Сестрорецк, ул. Воскова, дом 2, у секретаря Совета Директоров Общества по рабочим дням с 10-00 до 14-00. Телефон +7-812-380-53-73.
Итоги голосования: "ЗА" –7 голосов (единогласно), "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Вопрос № 8. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определение порядка информирования акционеров о проведении собрания.
Решение: Утвердить прилагаемый текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В срок до 29.10.2019 года разместить текст сообщения на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу www.toolfactory.ru/corporate (п. 13.14 Устава Общества).
Итоги голосования: "ЗА" –7 голосов (единогласно), "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
3. Подпись
3.1. Представитель И.Н. Мешко
(по доверенности от 14.12.2018 года) (подпись)
3.2. Дата “16” октября 2019г. М.П.