Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации
об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
28 октября 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.
Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1.
О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и вознаграждение руководящего состава
АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
1. Поручить Генеральному директору-председателю правления
АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить:
1.1 в срок до 1 января 2020 г.:
1.1.1 проведение анализа внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АК «АЛРОСА» (ПАО), на предмет соответствия методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р (далее – Методические рекомендации);
1.1.2 разработку (актуализацию) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и вознаграждение его руководящего состава в соответствии с Методическими рекомендациями, а также утверждение таких внутренних документов на заседании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО);
1.1.3 размещение информации об исполнении директив Правительства Российской Федерации №9054п-П13 от 02.10.2019 на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;
1.2 ежегодно в срок до 10 июля размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о достижении ключевых показателей эффективности деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава;
1.3 исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2014 г. № 2579п-П13 в части утверждения положения о ключевых показателях эффективности деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) и утверждения ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1388-р;
1.4 применение Методических рекомендаций только в отношении ключевых алмазодобывающих дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО): ПАО «Севералмаз» и АО «Алмазы Анабара».
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором-председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым С.С., устанавливающего персональную ответственность за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации директив Правительства Российской Федерации №9054п-П13 от 02.10.2019.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос № 2.
Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению №2-1 к протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» октября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» октября 2019 года, Протокол № 01/302-ПР-НС.
2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019
3.2. Дата «28» октября 2019 г.