Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»

1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700190572

1.5. ИНН эмитента 7736216869

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 октября 2019 г.

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» от 30 октября 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 ноября 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2019 года.

2. О финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2019 года.

3. Об итогах реализации приоритетных направлений деятельности Общества и предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в 2019 году. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества и предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», на 2020 год.

4. О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в третьем квартале 2019 года.

5. Утверждение заявления о прозрачности Общества в отношении Закона Великобритании «О современном рабстве».

6. Утверждение Политики управления персоналом Общества в новой редакции.

7. Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов за третий квартал 2019 года.

8. Об организации оценки работы совета директоров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам

(Доверенность б/н от 15.05.2018 г.)

А.А. Сиротенко

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” октября 20 19 г. М.П.