Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ленэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300

1.5. ИНН эмитента: 7803002209

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2019 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 12

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 30.09.2019.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 30.09.2019 в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 12

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос № 3: Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2019 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить оказание ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2019 году в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат за 2019 год.

3. Согласовать исключение фактического объема затрат на финансирование благотворительной помощи, предусмотренной настоящим решением Совета директоров, из состава управляемых расходов, учитываемых при подведении итогов КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: 1

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос № 4: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 20.03.2019 (протокол от 22.03.2019 №31) по вопросу № 1 повестки дня.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменение в п. 2 решения Совета директоров Общества от 20.03.2019 (протокол от 22.03.2019 №31) по вопросу № 1 «О Концепции «Цифровая трансформация 2030», изложив его в следующей редакции:

«2. Генеральному директору ПАО «Ленэнерго» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» Программу цифровой трансформации ПАО «Ленэнерго» в развитие Концепции ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030».

Срок: 4 квартал 2019 года.».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 12

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2019 № 16.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019)

В.А. Фроликова

3.2. Дата 01.11.2019г.