Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

1.2.Сокращенное наименование эмитента ПАО «НМТП»

1.3.Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск

1.4.ОГРН эмитента 102 230 238 0638

1.5.ИНН эмитента 2315004404

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:

08.11.2019

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

14.11.2019

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Вопрос 1.

О назначении секретаря заседания Совета директоров ПАО «НМТП».

Вопрос 2.

О согласовании кандидатур на замещение вакантных должностей заместителей генерального директора/директоров по направлениям.

Вопрос 3.

О присоединении к Положению о внутреннем аудите ПАО «Транснефть».

Вопрос 4.

Об утверждении плана осуществления внутреннего аудита ПАО «НМТП» и его дочерних обществ.

Вопрос 5.

Об одобрении совершения сделок в соответствии с Уставом ПАО «НМТП».

3. Подпись

3.1.Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Заместитель генерального директора

по правовым и корпоративным вопросам

Группы компаний ПАО «НМТП» Р.В. Федотов

3.2.Дата:

08.11.2019

М.П.