Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Газпром оргэнергогаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром оргэнергогаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 115304, Российская Федерация, г. Москва, ул. Луганская, д.11

1.4. ОГРН эмитента: 1025000657010

1.5. ИНН эмитента: 5003000696

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01723-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7060; http://orgenergogaz.gazprom.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01723-А;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.12.2002г.;

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета Общества и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

В заседании приняли участие пять из семи членов Наблюдательного совета, кворум имеется.

Итоги голосования:

Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«за» – 5 (пять) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 2. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«за» – 5 (пять) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Наблюдательного совета Общества:

«за» – 5 (пять) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«за» – 5 (пять) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«за» – 5 (пять) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом Общества:

Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решили:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) на основании требования акционера Общества.

Вопрос 2. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решили:

2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 14.01.2020 г.

Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Московская область, г. Видное, Промзона, 6-я линия, стр. 20, Инженерно-административный корпус АО «Газпром оргэнергогаз», конференц-зал.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 09 часов 00 минут по местному времени.

Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 14.01.2020 г., – 20.11.2019 г., конец операционного дня. Поручить генеральному директору Общества в пятидневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

2.3. Определить датой, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества – 14.12.2019г.

2.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Наблюдательный совет Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: 115304, г. Москва, ул. Луганская, д.11, а также 14.01.2020 г. (в день проведения Собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.orgenergogaz.gazprom.ru.

Предоставление копий указанных документов осуществляется в срок не позднее 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

2.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте АО «Газпром оргэнергогаз» по адресу: http://www.orgenergogaz.gazprom.ru не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям к настоящему протоколу.

2.7. Определить почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени, дату и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени - 115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11, АО «Газпром оргэнергогаз», до 17 часов 30 минут 11.01.2020 года.

2.8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Швецову Ольгу Ивановну, начальника отдела управления имуществом и ценными бумагами.

Вопрос 3. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Наблюдательного совета Общества.

Решили:

3.1. Утвердить список кандидатур по выборам в члены Наблюдательного совета Общества в составе (по алфавиту):

1) Аксютин Олег Евгеньевич;

2) Бородин Владислав Иванович;

3) Глюз Елена Петровна;

4) Житомирский Борис Леонидович;

5) Липский Игорь Иосифович;

6) Никитин Василий Геннадьевич;

7) Скрынников Сергей Владимирович.

Вопрос 4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решили:

4.1. Включить следующие вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Общества.

2. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

4.2. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 5. Об утверждении проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решили:

5.1. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром оргэнергогаз»:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Общества».

1. Прекратить досрочно полномочия действующих членов Наблюдательного совета АО «Газпром оргэнергогаз», избранных на годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром оргэнергогаз» 07.06.2019.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Наблюдательного совета Общества».

2. Избрать Наблюдательный совет АО «Газпром оргэнергогаз» в следующем составе:

1) Аксютин Олег Евгеньевич;

2) Бородин Владислав Иванович;

3) Глюз Елена Петровна;

4) Житомирский Борис Леонидович;

5) Липский Игорь Иосифович;

6) Никитин Василий Геннадьевич;

7) Скрынников Сергей Владимирович.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Общества, на котором принято соответствующее решение: «08» ноября 2019г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Общества, на котором принято соответствующее решение: «11» ноября 2019г., Протокол Наблюдательного совета АО «Газпром оргэнергогаз» № 14.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам (Доверенность от 03.06.2019г. № Д/137-19)

Гудков Дмитрий Геннадьевич

3.2. Дата 11.11.2019г.