Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 107078, ул. Мясницкая, д.43, стр.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809

1.5. ИНН эмитента: 7718105676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее по тексту - «Банк») по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк".

РЕШЕНИЕ:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее - Банк) 23 декабря 2019 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 9 этаж, каб. 936.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Время проведения: 10 ч. 30 мин.

1.2. Определить 29 ноября 2019 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка.

1.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 23.12.2019г.:

1. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

1.4. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка и разместить в срок не позднее 29 ноября 2019 года уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, согласно Приложению 1;

1.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка согласно Приложению 2.

1.6. Утвердить информацию (материалы) и порядок ее предоставления акционерам Банка для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- Проекты решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка.

Данный материал доступен для ознакомления акционерам Банка при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 9 этаж, каб. 936. в рабочие дни с 10 ч.00 мин. до 16 ч. 30 мин., с 29 ноября 2019 года по 23 декабря 2019 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 ноября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2019 года, Протокол № 18.11/2019-1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня совета директоров, вид, категория (тип):

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10103073B, дата государственной регистрации: 15.11.1994, ISIN RU000A0JVAA1.

- привилегированные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер выпуска: 20103073В, дата государственной регистрации: 28.07.2000, ISIN RU000A0JVAC7.

3. Подпись

3.1. Президент - Председатель Правления

А.А. Токарев

3.2. Дата 19.11.2019г.