Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»

1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1027700092661

1.5. ИНН эмитента 7712040126

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами

или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 ноября 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 ноября 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О консолидированном бюджете Группы «Аэрофлот» в стандартах МСФО на 2020 год.

2. О благотворительной деятельности.

3. О спонсорской деятельности.

4. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот» (рассмотрение КПЭ Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» / генерального директора на 2020 год).

5. О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Аэрофлот».

6. О Долгосрочной программе мотивации ПАО «Аэрофлот» на период 2019-2020 гг.

7. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) 5 (Пяти) новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100.

8. О плане работы департамента внутреннего аудита на 2020 год.

9. Разное.

3. Подпись

3.1. Директор департамента

корпоративного управления __________________ А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата «19» ноября 2019 г. М.П.