Сообщение
о существенных фактах № 11/19 от 20.11.2019 года:
- о проведении общего собрания акционеров и принятых им решениях;
- о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам;
- о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам.
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Сестрорецкий инструментальный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027812402310
1.5. ИНН эмитента 7827003057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00573-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=313
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
20.11.2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. О проведении общего собрания акционеров и принятых им решениях.
2.1.1. Вид общего собрания – внеочередное.
2.1.2. Форма проведения – заочное голосование.
2.1.3. Дата, время и место проведения – 19.11.2019 года, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, литера В.
2.1.4. Кворум собрания – 1 674 407 голосов (98,7475%)
2.1.5. Повестка дня собрания:
1. Распределение части прибыли за 2018 год.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.1.6. Результаты голосования и формулировки решений.
Вопрос 1. Распределение части прибыли за 2018 год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Направить часть чистой прибыли за 2018 год на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по всем обыкновенным акциям Общества в размере 24,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Сумму дивидендов, подлежащую выплате акционеру иностранной компании Сестрорецк Холдингс Лимитед, зарегистрированному в соответствии с законодательством Республики Кипр, произвести в иностранной валюте, долларах США, по курсу Центрального банка РФ на дату фактического перечисления в размере, эквивалентном установленной сумме в рублях.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали голосовавшие: 1 674 407 голосов
Число голосов, отданных за вариант «За»: 1 674 407 100%
Число голосов, отданных за вариант «Против»: 0 0%
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»: 0 0%
Решение принято.
Вопрос 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 30.11.2019 года.
Число голосов, которыми обладали голосовавшие: 1 674 407 голосов
Число голосов, отданных за вариант «За»: 1 674 407 100%
Число голосов, отданных за вариант «Против»: 0 0%
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»: 0 0%
Решение принято.
2.1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3 от 20.11.2019 года.
2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – № 01-01-0573-D (присвоен 22.06.2004 года), дата регистрации – 15.12.1992 и 22.12.1993 года, № 1-02-00573-D (присвоен 22.06.2004 года, 01.08.2005 года), дата регистрации – 21.01.2000 года и 16.12.2004 года.
2.2. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам.
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении который установлена дата - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – № 01-01-0573-D (присвоен 22.06.2004 года), дата регистрации – 15.12.1992 и 22.12.1993 года, № 1-02-00573-D (присвоен 22.06.2004 года, 01.08.2005 года), дата регистрации – 21.01.2000 года и 16.12.2004 года.
2.2.2. Права, закрепленные ценными бумагами, в отношении которых устанавливается дата – право на получение доходов (дивидендов) по ценным бумагам.
2.2.3. Установленная дата – 30.11.2019 года.
2.2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3 от 20.11.2019 года.
2.3. О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам.
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении который установлена дата - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – № 01-01-0573-D (присвоен 22.06.2004 года), дата регистрации – 15.12.1992 и 22.12.1993 года, № 1-02-00573-D (присвоен 22.06.2004 года, 01.08.2005 года), дата регистрации – 21.01.2000 года и 16.12.2004 года.
2.3.2. Орган управления, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям: Общее собрание акционеров.
2.3.3. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
19 ноября 2019 года.
2.3.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3 от 20.11.2019 года.
2.3.5. Отчетный (купонный) период (год, 3, 6, 9 месяцев года, иной период, дата начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам – 2018 год.
2.3.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 40 695 480,000 рублей. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 24,00 рублей.
2.3.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.3.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
30 ноября 2019 года.
2.3.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 13 января 2020 года.
3. Подпись
3.1. Представитель И.Н. Мешко
(по доверенности от 14.12.2018 года) (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” ноября 20 19 г. М.П.